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Soluciones tecnológicas certificadas para el sector legal, empresarial y de cumplimiento normativo en Ecuador.

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Enduring Results

SEARCHInteligencia que protege tu negocio

Plataforma de cumplimiento UAFE para sujetos obligados

IA aplicada a evidencia, riesgo y trazabilidad

Cumplimiento UAFE inteligente

SEARCH centraliza consultas, matrices, evidencias, alertas y reportes UAFE en un solo flujo. La evidencia no solo se guarda: se analiza con IA para apoyar decisiones más claras, trazables y auditables.

Solicita una demo ↗ Ver beneficios

▦

Menos papeleoDigitaliza evidencia y reduce gestión manual.

✓

Más controlAlertas, estados y auditoría para el oficial de cumplimiento.

🔒

Evidencia seguraHashes, trazabilidad y documentos protegidos.

● Oficial de Cumplimiento

Consultas realizadas1.248

Alertas generadas23

Reportes enviados16

Riesgo promedioMEDIO

EVIDENCIA ANALIZADA CON IA

El problema que vive el cliente

Cumplir manualmente consume tiempo, aumenta errores y deja evidencia débil. SEARCH transforma el dato disperso en una decisión documentada, auditable y segura.

Tiempo perdido

Búsquedas repetitivas en varias fuentes públicas y listas de control.

Papeles y capturas

Evidencia difícil de ordenar, conservar, auditar y recuperar.

Riesgo de criterio

Se confunde coincidencia visible con riesgo alto sin analizar rol, fuente y contexto.

Plazos y reportes

Vencimientos mensuales o urgentes sin alertas centralizadas.

Dependencia humana

El oficial revisa todo, pero sin tablero operativo ni trazabilidad completa.

Auditoría compleja

Demostrar quién consultó, qué encontró y por qué decidió toma demasiado tiempo.

Una sola plataforma para cumplimiento UAFE

SEARCH conecta screening automático, matriz de riesgo, evidencia segura, reportes UAFE, dashboard operativo, alertas y plazos.

⌕

Screening automático

Consulta fuentes nacionales e internacionales y conserva evidencia de cada revisión.

▦

Matriz de riesgo

Evalúa cliente, operación, canal, jurisdicción, controles y riesgo residual.

Evidencia analizada con IA

Clasifica hallazgos, fuente, rol, contexto y relevancia para apoyar la decisión del oficial.

🔒

Evidencia encriptada

Control documental, accesos por rol, hash, bitácora y trazabilidad completa.

📄

Reportes UAFE

RESU, ROS, ROII, RIA, NO RESU, NO ROS / ATEM e IAOC según configuración aplicable.

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Dashboard y alertas

Estados, vencimientos, señales de alerta y seguimiento para operación continua.

Consultas inteligentes y lectura operativa

SEARCH no solo encuentra coincidencias: separa información visible, señal UAFE, riesgo técnico y decisión operativa.

OFAC / ONUListas restrictivas y sanciones.Lectura SEARCH: alerta crítica si hay coincidencia real confirmada.

SRIRUC, estado tributario e identificación.Lectura SEARCH: RUC activo como verificación positiva y soporte de debida diligencia.

Función JudicialProcesos, rol, materia y unidad judicial.Lectura SEARCH: analiza rol + materia + delito; no convierte toda aparición en alerta automática.

FiscalíaNoticias del delito y contexto fiscal.Lectura SEARCH: diferencia víctima, denunciante, investigado y contexto operativo.

Empresas FantasmasRiesgo tributario crítico.Lectura SEARCH: eleva riesgo cuando existe match confirmado.

SCVS / fuentes societariasRelaciones societarias y representación.Lectura SEARCH: apoya debida diligencia, beneficiario final y análisis de vínculos.

Reportes y controles UAFE en flujo guiado

Diseñado para que el usuario no dependa de carpetas, plantillas sueltas o memoria operativa.

RESU

Operaciones iguales o superiores al umbral legal y acumuladas por período.

NO RESU

Control mensual de ausencia de operaciones reportables.

ROS

Operaciones sospechosas con narrativa, sustento y decisión del oficial.

NO ROS / ATEM

Control y constancia cuando no se generan reportes sospechosos.

ROII

Operaciones inusuales e injustificadas con análisis y soportes.

RIA

Gestión de requerimientos de información adicional, plazos y respuesta.

IAOC

Consolidado y tablero del oficial de cumplimiento.

Matriz

Cliente, operación, canal, jurisdicción, controles y riesgo residual.

Flujo operativo: de la operación al reporte

Un proceso continuo para que el equipo no adivine qué botón sigue.

1Nuevo caso / operación

2Consultas automáticas

3Matriz de riesgo

4Revisión humana

5Evidencia y soportes

6Reporte / cierre

Mercados ideales para SEARCH

La plataforma no es solo para notarías: está diseñada para sujetos obligados y equipos que deben demostrar debida diligencia, control y trazabilidad.

NotaríasCumplimiento UAFE en cada operación y expediente.

Prioritario

Inmobiliarias y constructorasOperaciones de alto valor, clientes, pagos y soportes.

Alto valor

Vehículos, maquinaria y blindajeVentas de alto valor con trazabilidad documental.

Expansión

Abogados, contadores y servicios societariosClientes, sociedades, beneficiario final y estructuras corporativas.

B2B

Joyerías, metales y bienes de alto valorComercio sensible con necesidad de control y evidencia.

Nicho

Factoring, fiduciarias, casas de valores, remesadoras y couriersMayor volumen operativo, reportes y control de riesgo.

Avanzado

✓

Más control. Menos carga operativa. Mayor trazabilidad.

SEARCH convierte cumplimiento en eficiencia, control y protección reputacional para organizaciones que necesitan evidencia defendible.

Ahorro de tiempo en búsquedas y consolidación.
Evidencia digital centralizada y lista para revisión.
Flujos guiados y controles por estado.
Semáforo basado en fuente, rol, palabras UAFE y contexto.
Historial de consultas, decisiones y documentos.
Escalable por empresa, sucursal o unidad de cumplimiento.

Demo comercial de 30 minutos

Conoce SEARCH en acción

Un recorrido corto muestra cómo crear un caso, ejecutar consultas, analizar evidencia con IA, revisar semáforos y preparar reportes con trazabilidad.

Agendar demo por WhatsApp

05 minContexto UAFE y dolor operativo del cliente.

07 minCrear caso y ejecutar consultas automáticas.

07 minRevisar semáforo, evidencias y fuentes.

06 minGenerar o preparar reporte UAFE.

05 minPreguntas, alcance de implementación y próximos pasos.

Nota importante: SEARCH es una herramienta de gestión, evidencia y apoyo a cumplimiento. La decisión final, envío y validación normativa corresponde al sujeto obligado y a su oficial de cumplimiento. La configuración final debe ajustarse al sector, obligación y normativa aplicable.